Bạn đã bao giờ thấy rất nhiều quảng cáo về một loại tiền mới hứa hẹn rằng nó sẽ giúp bạn trở nên giàu có nhanh chóng chỉ sau vài giờ hoặc vài tuần chỉ bằng cách đầu tư? Nhưng đừng tin điều đó.
Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó thực sự có thể quá tốt để trở thành sự thật. Làm giàu với tiền điện tử có dễ không? Hay đây thực chất chỉ là chiêu trò của một nhóm người muốn thao túng thị trường?
Trong tiền điện tử, hoạt động này được gọi là bơm và đổ. Nếu bạn chưa biết nó là gì thì bài viết hôm nay sẽ giúp bạn:
- Pump and Dump là gì?
- Tại sao pump & dump lại xuất hiện?
- Quy trình bơm & đổ rác và cách xác định
- Có hợp pháp không?
- Bằng cách khai thác tiền sớm hoặc mua tiền từ các vòng đầu tiên, khi tiền chưa nổi tiếng. Tuy nhiên, đây là một cách tiếp cận rất rủi ro vì không phải lúc nào cũng có những vật phẩm tiềm năng để thu thập.
- Thông qua kênh giao dịch trực tiếp. Chẳng hạn như mua từ cộng đồng thợ mỏ, mua từ các nhà đầu tư muốn rời khỏi dự án. Thậm chí trực tiếp từ nhóm sáng lập của đồng xu. Vì cá mập mua trực tiếp với số lượng lớn nên giá đồng tiền sẽ rất rẻ so với giá thị trường.
- Cách dễ nhất để xác định một đợt bơm phá giá là giá mã thông báo tăng đột ngột không xác định mà không có lý do hoặc tin tức hay sự kiện thực sự đáng tin cậy nào để giải thích.
- Khi bạn thấy các bài báo trả phí về một đồng tiền, cùng với hoạt động truyền thông gia tăng xung quanh một dự án tiền điện tử cụ thể, đó có thể là dấu hiệu của máy bơm và sự cố.
- Nếu một đồng xu có giá trị thị trường chỉ vài triệu đô la đột nhiên xuất hiện trên tất cả các trang tin tức twitter, facebook telegram, reddit, v.v., bạn cũng nên cẩn thận.
- Hãy cẩn thận với những lời hứa sẽ nhanh chóng nhân đôi số tiền của bạn khi đầu tư vào tiền xu. Đây có thể là một quảng cáo sai sự thật của ai đó liên quan đến máy bơm và máy bơm. bãi rác.
Bơm và bán tiền điện tử
máy bơm là gì?
Pump là một thuật ngữ tiền điện tử dùng để chỉ hành động mua một lượng lớn mã thông báo để thúc đẩy nhu cầu và giá của mã thông báo đó lên. Mã thông báo thường có giá ban đầu thấp, vốn hóa thị trường nhỏ và tên ít được biết đến.
kết xuất là gì?
Dump, khi giá được kéo lên đến một mức nhất định, tiền tệ sẽ được bán với số lượng lớn để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Những người thực hiện động thái này tận dụng sự thay đổi của cung và cầu thị trường để khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ coi biến động giá là xu hướng bình thường.
=> Tóm lại, bơm & bán có nghĩa là một hoặc một nhóm nhà đầu tư cấu kết với nhau để nâng giá đồng tiền, thu hút các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, sau đó tiếp tục bán ra, gây ra hiện tượng giá tiền tệ giảm mạnh. Điều này cho phép nhóm ban đầu kiếm được lợi nhuận từ việc tăng giá đột ngột.
Hành vi này thường được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có số vốn từ lớn đến rất lớn (được gọi là cá mập). Khi họ nắm giữ một số lượng lớn mã thông báo, họ có thể điều khiển thị trường theo cách họ muốn. Nói cách khác, đây là hành động thao túng thị trường.
Đôi khi, các đợt bơm và xả theo kế hoạch chỉ kéo dài vài ngày đến vài tuần, nhưng chúng đủ để tác động đến giá và khối lượng của mã thông báo.
Ví dụ bơm và xả trong tiền điện tử
Vào tháng 5 năm 2020, tierion (tnt) – một altcoin nhỏ và hầu như không được biết đến đã bất ngờ tăng hơn 45%, từ 0,05 đô la lên mức cao nhất là 0,11 đô la vào ngày 12. 05/2020. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau, nó đã giảm xuống còn 0,03 đô la, thấp hơn mức trước khi tăng giá. Tìm hiểu sâu hơn một chút, không tìm thấy gì đặc biệt về đồng xu hoặc dự án này ngoại trừ một số tin tốt trên facebook.
Tại sao bạn phải đi lên và đi xuống?
Thanh khoản
Hầu hết các cá mập hoạt động trong thị trường tiền điện tử đều có khối lượng vốn lớn, lớn hơn đáng kể so với khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường trong các trường hợp bình thường. Vì vậy, họ cần càng nhiều thanh khoản càng tốt để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Cá mập buộc phải bơm và xả để di chuyển.
Khung pháp lý
Trong thị trường tài chính truyền thống, hành vi thao túng thị trường bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện chưa có khung pháp lý cho tiền điện tử. Như vậy, nó trở thành miếng mồi ngon để cá mập thoải mái sử dụng kỹ năng bơm/đổ của mình mà không sợ bị cơ quan quản lý sờ gáy.
Vomo
Khi cố gắng đẩy giá token lên cao, các cá mập sẽ cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm rằng họ sẽ bỏ lỡ khoản lợi nhuận khổng lồ này nếu không nhanh chóng đầu tư. Đi cho mã thông báo đó. Khi ngày càng có nhiều người bắt đầu mua mã thông báo, giá sẽ tăng lên, tạo ra cảm giác “fomo“, nỗi sợ bị bỏ lỡ. Không ai muốn bỏ lỡ một cơ hội để kiếm lợi nhuận. Càng nhiều người mua xu thì giá sẽ càng cao.
fomo là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra pump & bãi rác.
Có thể bạn quan tâm:Cách vượt qua cạm bẫy tinh thần fomo & fud .
Biểu tượng
Một cách khác để tạo bơm & đổ là thông qua một lô ico. Các cá mập đang cố gắng tăng giá tiền thông qua icos thường được hỗ trợ bởi những người nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử. Ngay sau khi giá tăng, nhóm đằng sau mã thông báo bắt đầu bán, dẫn đến thua lỗ cho các nhà đầu tư “Baby Fish”.
Các chương trình này thường nhắm mục tiêu vào các altcoin mới và có khối lượng thấp vì chúng dễ bị thao túng giá. Điều này rất quan trọng vì các đồng tiền có vốn hóa lớn như btc hoặc eth cần rất nhiều vốn để đẩy giá lên và điều này khó thực hiện hơn so với các đồng tiền thay thế nhỏ hơn. Đó là lý do tại sao cá mập không đuổi theo họ.
Quá trình thăng trầm đều đặn
Trở lại ví dụ về tnt ở trên, bạn có thể thấy rằng bơm & đổ thường xảy ra theo một vòng lặp như sau:
Bước 1: Tích lũy/Thu thập vật phẩm
Để thao túng giá của một đồng xu, cá mập phải có một số lượng lớn đồng xu. Họ thường chọn một đồng tiền có vốn hóa thị trường rất nhỏ vì giá của nó có thể dễ dàng kiểm soát và thao túng. Khi khối lượng giao dịch thấp, chỉ cần một lượng nhỏ lực mua để đẩy giá lên trên mức hợp lý.
Việc gom hàng phải làm lâu dài và số lượng ít để không vô tình đẩy giá lên cao. Một số cách cá mập thu thập tiền xu như sau:
Bước 2: Đẩy và giữ giá
Sau khi mua đủ số coin, ở bước này chủ yếu cá mập sẽ tung tin dụ những nhà đầu tư thiếu hiểu biết mua cổ phiếu giá cao. Họ lên các diễn đàn, hội nhóm, hộp chat trên facebook, telegram, discord… để nói chuyện với các nhà đầu tư về token họ vừa mua và lan truyền tin tốt về nó. Họ có thể sử dụng nhiều tài khoản nhân bản khác nhau để tạo cảm giác tự nhiên. Việc liên tục đưa ra những tin tốt, cùng với những dự đoán lạc quan của các chuyên gia về tương lai của tiền tệ, sẽ khiến mọi người đổ xô vào nó, và giá sẽ được đẩy lên trời.
Quá trình đẩy giá thường diễn ra rất nhanh, mạnh và không có bất kỳ sự điều chỉnh nào, tạo nên một fomo rất lớn cho cộng đồng.
Đặc điểm chung của giai đoạn này là mọi người đều lạc quan về tương lai của tiền tệ đến mức phi lý. Đây cũng là giai đoạn nhiều nhà đầu tư muốn bám lấy cái chết nhất.
Bước 3: Kết xuất và thoát khỏi dòng
Sau khi tạo đủ thanh khoản ở bước 2, công việc của cá mập bây giờ là chỉ cần bán (giao hàng) để kiếm lợi nhuận.
Khi tất cả những kẻ chủ mưu (cá mập) đã ăn và thoát ra ngoài an toàn, giá sẽ ngừng tăng và khối lượng giao dịch sẽ giảm. Sự hoảng loạn bắt đầu khi giá chạm đáy liên tiếp, với đáy tiếp theo thấp hơn đáy trước. Cuối cùng, nạn nhân của con cá mập đã phải bán dưới giá thị trường, hay còn gọi là “cắt lỗ” để cứu những gì còn lại.
Làm thế nào để xác định tăng và giảm?
Pump and dump có hợp pháp không?
Đối với cổ phiếu, hoàn toàn không. Đối với tiền điện tử, hiện không có quy định nào.
Bơm và bán phá giá là một hành vi bất hợp pháp và được quản lý chặt chẽ trong các thị trường tài chính truyền thống. Tại Hoa Kỳ, thao túng thị trường có thể bị phạt tù theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Tại Việt Nam, bộ luật hình sự quy định hình phạt cao nhất đối với tội thao túng thị trường chứng khoán, lên tới 7 năm tù. Các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ mọi trường hợp ấn định giá để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra.
Trên thị trường tiền điện tử, mặc dù các cơ quan pháp luật đã rất cố gắng can thiệp, ngăn chặn tình trạng thao túng giá, điển hình như trường hợp của John McAfee vào năm 2017 và 2018. Vào thời điểm đó, anh ấy đã tweet về một loại tiền mới mỗi ngày, nhưng không tiết lộ với những người theo dõi rằng anh ấy đã mua đồng tiền này trước khi tweet. Đây là những mã thông báo như dogecoin (doge), reddcoin (rdd) và verge (xvg).
Hành vi của Mcafee đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai buộc tội gian lận hàng hóa và chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Đây là lần đầu tiên CFTC có hành động chống lại những người liên quan đến máy bơm và máy bơm. Kết xuất tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, hành vi này chưa được chỉ định rõ ràng. Ngoài ra, Cá mập trên Telegram hoặc Twitter có thể sử dụng id ẩn danh để tránh bị theo dõi bởi cơ quan thực thi pháp luật. Hệ quả là tình trạng thao túng thị trường vẫn diễn ra thường xuyên mà không có cách nào chống lại. Vì vậy, bạn phảicó đầy đủ kiến thức để tự bảo vệ mình khỏi máy bơm và nước. Đổ như vậy.
Tìm hiểu thêmkyc và cách xác minh kyc trong giao dịch tiền điện tử .
Tóm tắt
Ở đây tôi đã cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về máy bơm và máy bơm là gì. một bãi rác là gì. Quá trình bơm và xả điển hình và cách nhận biết nó trong thị trường tiền điện tử. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn bảo vệ tiền của mình và tối đa hóa lợi nhuận khi tham gia thị trường.